Banco de China denuncia que altos funcionarios del régimen transfieren fondos al extranjero

Los diversos esquemas utilizados por los corruptos funcionarios chinos para enviar
su dinero al extranjero fueron revelados en detalle en un informe oficial recientemente difundido. 

El informe, titulado "Investigación sobre las rutas de transferencia de activos 
utilizadas por funcionarios corruptos y sus respectivos métodos de vigilancia", fue publicado por el Banco de China el 13 de junio. La conclusión: La transferencia ilegal de activos afecta a la estabilidad financiera de China.

El informe muestra ocho rutas utilizadas para la transferencia de activos al extranjero, 
incluyendo el contrabando de dinero en efectivo, la formación de fondos ilícitos para proyectos legítimos, operaciones en divisas extranjeras, gastos con tarjetas de crédito, alteración de las cuentas por cobrar, narcotráfico, falsificación, e inversiones extranjeras fraudulentas. Entre los que aprovecharon de inversiones extranjeras para transferir dinero ilegalmente eran en su mayoría de altos directivos de grandes empresas, o personas encargadas de proyectos específicos. 

El número de funcionarios del gobierno o miembros del partido que huyeron del país desde mediados de la década de los 90, oscila entre 16.000 y 18.000, y la malversación de capitales alcanzó casi 800 millones de yuanes (123 mil millones de dólares). Los funcionarios corruptos eran en su mayoría funcionarios de seguridad pública, del poder judicial, ejecutivos de empresas estatales, y empleados oficinas de gobiernos extranjeros. 

La investigación oficial, que se completó en junio de 2008 y recién ahora divulgada, cita datos de la investigación de la Academia China de Ciencias Sociales. El informe fue reportado el 15 de junio por el diario Oriental Morning Post. 

Hasta ahora había pocos datos sobre el problema, un asunto embarazoso para el régimen comunista: indica que  miembros del Partido y funcionarios del gobierno no tienen confianza en el sistema actual, y creen que sus activos, y en el futuro, están más seguros en otros lugares. 

Países cercanos a China como Tailandia, Myanmar, Malasia, Mongolia, y Rusia, son los principales destinos de funcionarios de menor rango. Aquellos de mayor rango, suelen elegir países occidentales desarrollados, como los EE.UU., Canadá, Australia y Holanda. 

Otros, incapaces de conseguir visas de países occidentales desarrollados, viajaron inicialmente a África, América Latina o Europa del Este, a la espera de un posterior traslado a otro destino. Una gran parte de los funcionarios se fueron de China a través de Hong Kong. 

Los viajes suelen realizarse junto con transferencias de dinero, mediante grandes compras con tarjetas de crédito, o importantes retiros de efectivo para ser posteriormente enviado el exterior. 

"Los casos graves de corrupción descubiertos en los últimos años indican un nueva tendencia; los fondos son transferidos a personal especialmente relacionadas en el extranjero ", dijo el informe. Estas personas "especialmente relacionadas" suelen ser "parientes cercanos, amantes o personas con un interés común."  

En un intento por detener este creciente fenómeno, el informe recomienda que la unidad anti-lavado de dinero del Banco Central investigue transacciones sospechosas, y que corrobore los datos con la policía. 

Las industrias vulnerables a la malversación de fondos financieros incluyen los servicios financieros, a la industria de la construcción, al comercio exterior, y a las empresas estatales. Todas estas industrias están bajo el monopolio de los funcionarios partidarios o de aquellos vinculados con el partido.